“Senti que estava vendo algo familiar”, disse A promotora de Justiça Fabiana Giusti se surpreendeu ao saber, no último dia 23, dos detalhes da megaoperação que a Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) tinham deflagrado naquela manhã, em 13 estados e no Distrito Federal. “Senti que estava vendo algo […]
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Polícia Federal apura recebimento ilegal do BPC por venezuelanos
Operação mira advogados e ex-delegado por falsificação de documentos Policiais federais realizaram buscas e apreenderam documentos e objetos em endereços residenciais e comerciais de oito pessoas suspeitas de fraudar benefícios assistenciais que o Instituto Nacional do Seguro Social (Inss) paga a imigrantes venezuelanos que residem legalmente no Brasil. Foram cumpridos […]
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Polícia Federal combate fraudes em licitação no estado do Rio
Grupo usou verbas não declaradas para favorecer candidatos em 2024 A Polícia Federal (PF) cumpre, nesta quarta-feira (16), dez mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa envolvida em fraudes em licitações e em lavagem e dinheiro. Os alvos da operação Teatro Invisível II também são suspeitos de obstrução […]
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MPF denuncia 13 ex-executivos das Americanas por fraudes na empresa
Desvios de R$ 25 bilhões levaram companhia a pedir recuperação O Ministério Público Federal (MPF) denunciou nesta segunda-feira (31) 13 ex-executivos do Grupo Americanas, acusados conjuntamente por fraudes e desvios que se aproximam dos R$ 25 bilhões e levaram a companhia a pedir recuperação judicial. O caso tramita na Justiça […]
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PF investiga fraudes que deram prejuízo de R$ 1,5 milhão ao INSS
Operação Renascimento cumpre mandados de busca e apreensão no Rio A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) fazem, nesta quarta-feira (26), operação contra uma organização criminosa especializada em fraudar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A Operação Renascimento cumpre três mandados de busca e apreensão no […]
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Presos suspeitos de desviar recursos destinados a vítimas de enchentes
Fraudes detectadas ocorreram por meio do aplicativo Caixa Tem A Polícia Federal (PF) prendeu nesta sexta-feira (18) duas pessoas suspeitas de envolvimento em fraudes bancárias relacionadas ao desvio de recursos de programas do governo federal que seriam usados para ajudar os afetados pelas enchentes ocorridas entre os meses de julho […]
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Anatel determina medidas de combate a fraudes e golpes telefônicos
Prestadoras deverão realizar novas etapas de verificação das chamadas A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) determinou nesta segunda-feira (23) um conjunto de medidas às prestadoras de serviços de telecomunicações com o objetivo de impedir o uso de ligações telefônicas para aplicação de golpes e fraudes. A agência reguladora esclarece que […]
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BPC: governo cria prazos para atualizar cadastro e evitar fraudes
Beneficiário terá 45 ou 90 dias para atualizar a depender de onde mora O governo federal publicou nesta sexta-feira (26) novos prazos para a atualização cadastral do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), ainda existe um grande número de beneficiários que não […]
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Auxílio Reconstrução: governo suspeita de 300 mil fraudes em pedidos
Benefício está limitado a famílias afetadas e cadastradas Indícios de fraudes em pedidos de recebimento do Auxílio Reconstrução do governo federal foram detectados pela Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. O benefício e destinado a moradores desabrigados em municípios em situação de calamidade ou emergência, […]
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Maioria dos líderes do setor financeiro planeja usar IA contra fraudes
Estudo mostra que esta é a tendência de 52% dos bancos brasileiros Um levantamento divulgado nesta terça-feira (25), em São Paulo, revelou que mais da metade (52% do total) dos representantes de diversas instituições financeiras do Brasil planeja implementar mecanismos da inteligência artificial (IA) para detecção de fraudes. O estudo […]
