Denunciados ocultaram ilicitamente pelo menos R$ 5,2 milhões. O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou oito pessoas por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho por meio de empresas de apostas esportivas online, as bets. As investigações do Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos […]
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Justiça do RJ autoriza estado a assumir clube e pousada usadas pelo CV
Imóveis foram alvo de operação policial no início do mês A Justiça do Rio autorizou o governo estadual a assumir, provisoriamente, o Várzea Country Clube, na capital fluminense, e da Pousada Menino do Rio, em Búzios. A decisão é do juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira, da 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa. O […]
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PF investiga lavagem de dinheiro desviado da área de saúde do Rio
Policiais federais cumprem 14 mandados de busca e apreensão A 2ª fase da Operação Anáfora foi deflagrada na manhã desta terça-feira (30) pela Polícia Federal (PF), para investigar lavagem de dinheiro desviados de recurso públicos destinados à área da saúde, no Rio de Janeiro. Os policiais federais cumprem 14 mandados […]
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Ministério Público e PF fazem operação em SP contra corrupção policial
Quatro suspeitos já foram presos O Ministério Público de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), realiza operação especial para combater um esquema de corrupção policial que dava proteção a uma organização criminosa especializada em lavagem de capitais. O grupo criminoso é […]
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PF faz ação contra lavagem de dinheiro em São Paulo
Operação investiga instituição financeira BMP Money Plus Uma operação realizada na manhã de hoje (25) pela Polícia Federal (PF), na capital paulista, investiga a instituição financeira BMP Money Plus por suspeita de facilitar lavagem de dinheiro, inclusive de valores relacionados a organizações criminosas. Chamada de Cliente Fantasma, a operação cumpre […]
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PF investiga grupo suspeito de usar criptomoeda para lavar dinheiro
Organização teria movimentado mais de R$ 39 milhões Uma operação realizada hoje (21) pela Polícia Federal (PF) combate organização criminosa que utilizava criptomoedas para lavagem de dinheiro. Segundo a PF, essa organização teria movimentado mais de R$ 39 milhões. Chamada de Narco Azimut, a operação cumpriu mandados de busca e de […]
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Receita apreende em dois navios no Rio carga de combustível irregular
Diligências fiscais foram realizadas em cinco estados A Operação Cadeia de Carbono, deflagrada nesta sexta-feira (19) em cinco estados, apreendeu a carga de dois navios no Rio de Janeiro que traziam ao Brasil carga irregular de combustíveis e hidrocarbonetos, incluindo óleo condensado de petróleo. O valor dos produtos é de aproximadamente […]
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PF apura desvio de recursos públicos e fraudes em licitações no Ceará
Bloqueados R$ 54,6 milhões em contas de pessoas físicas e jurídicas A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (8) a Operação Underhand, que investiga organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos por meio de fraudes em processos licitatórios e contratuais. Em nota, a corporação informou que foram cumpridos 15 mandados de […]
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Bets terão de apresentar políticas contra lavagem de dinheiro
Empresas foram notificadas pelo Ministério da Fazenda As bets (empresas de apostas eletrônicas) autorizadas a funcionar no Brasil têm até 17 de março para apresentar políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda enviou nesta semana ofício […]
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MPDF denuncia Jair Renan, filho de Bolsonaro, por lavagem de dinheiro
Faturamento de empresa foi inflado em R$ 4 milhões O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) apresentou denúncia contra Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso, no âmbito da Operação Nexus, da Polícia Civil […]