Cédulas estavam em um shopping da Barra da Tijuca A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu ontem (7) R$ 1 milhão de uma organização criminosa que atuava em crimes de lavagem de dinheiro, após furtos mediante fraude, como golpes do PIX e clonagem de aplicativos de mensagens. A prisão […]
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Líder do governo Bolsonaro pediu dinheiro a empresário investigado pela PF, diz mídia
Operação realizada pela Polícia Federal (PF) encontrou uma troca de mensagens do líder do governo Jair Bolsonaro (PL) no Congresso, o senador licenciado Eduardo Gomes (PL-TO), com um empresário investigado por lavagem de dinheiro e fraudes em licitações no Tocantins. Reportagem do jornal O Globo indica que a PF encontrou mensagens enviadas pelo […]
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Mudanças sobre lavagem de dinheiro são regulamentadas pelo BC
A legislação de prevenção à lavagem de dinheiro foi atualizada nesta terça-feira (27) com uma resolução publicada pelo Banco Central (BC), que ajusta circular editada em janeiro do ano passado. Em nota, a autarquia explicou que as mudanças aperfeiçoam as normas, adaptam casos específicos à realidade atual e alinham as […]
